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航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2016-05-03   

航天通信控股集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月28日在杭州召开,本次会议的通知已于2016年4月19日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到8名(独立董事董刚先生因工作原因未出席本次董事会,委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《2015年董事会工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

二、审议通过《2015年总裁工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

三、审议通过《2015年财务决算报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

四、审议通过《公司2015年利润分配预案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定,公司拟以总股本521,791,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2 元(含税),共计派发现金红利10,435,834.00元。

2015年度公司拟不进行股利分配,此外鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张,公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过公司2015年年度报告及报告摘要(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

七、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

八、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内部控制审计机构,拟定2015年度审计费用为228万元,其中财务报告审计费用168万元,内部控制审计费用60万元(因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担)。

九、审议通过《关于2015年度计提重大资产减值准备的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状,为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对 2015年度财务报告合并会计报表范围内存货、应收账款和固定资产、在建工程等三项相关资产计提重大资产减值准备。

上述三项重大资产减值准备合计84,120,404.12 元,减少 2015年度归属于母公司净利润 80,697,383.02 元。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十、审议通过《关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

自2014年以来杭州二棉纱线有限公司一直处于停产状态,为进一步落实公司发展战略,聚焦通信主业发展,公司拟对纺织商贸企业实施改革调整,以推进纺织商贸企业的转型升级,从而提升公司整体的经营质量和效益。公司持股100%的杭州中汇棉纺织有限公司作为其控股股东,经与其他自然人股东协商,决定对杭州二棉纱线有限公司进行清算注销。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

十二、审议通过《公司2016年度综合经营计划》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

十三、审议通过《关于拟定2016年对子公司担保额度的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

拟在2016年向控股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

独立董事在董事会召开前对2016年度日常关联交易事项予以认可,同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议,并发表了独立意见;关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过;上述议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十五、审议通过公司2016年第一季度报告(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署了2016年第一季度报告确认书面意见。

十六、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十七、公司独立董事作了2015年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

   2016年4月30日  


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