航天通信控股集团股份有限公司七届二十六次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 


航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年8月25日在杭州召开,本次会议的通知已于2017年8月15日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到7名(董事长敖刚先生因出国未出席本次董事会,委托董事崔维兵先生参加并授权表决;独立董事董刚先生因工作原因未出席本次董事会,委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总裁崔维兵先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过公司2017年半年度报告及摘要(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

三、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据审计工作需要,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为168万元人民币,内部控制审计费用为60万元人民币,共计报酬228万元人民币。

本议案尚需提交最近一次召开的公司股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权

 同意公司按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求变更公司会计政策,该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响,对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。 

 

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年8月26日

 

发布时间:[2017-08-28]