航天通信八届五次董事会决议公告

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2018-044

航天通信控股集团股份有限公司

八届五次董事会决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 


航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议,于2018年8月27日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2018年8月22日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2018年8月27日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

原公司董事会下设战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、年丰5名董事组成。因董事变更,对公司董事会下设战略委员会作如下调整:调整后的战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲5名董事组成,任期与第八届董事会任期一致,战略委员会设主任委员1名,由董事长敖刚担任。对其他委员会不作调整。

二、审议通过公司2018年半年度报告及摘要(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

三、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

 

航天通信控股集团股份有限公司董事会

                                 2018年8月28日

 

 

发布时间:[2018-08-28]