航天通信八届三次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

 


航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议,于2018年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2018年4月20日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2018年4月26日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过公司2018年第一季度报告(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。

二、关于续聘2018年度财务审计机构的议案(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、关于召开2017年年度股东大会的议案(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会。

 

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

    2018年4月28日  

 

 

 

发布时间:[2018-04-28]