航天通信日常关联交易公告

航天通信控股集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 


2018年4月10日召开的公司八届二次董事会审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司本次董事会审议,并在会上发表了独立意见。关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

有关事项公告如下:

一、2017年度日常关联交易预计和执行情况

2017年度,公司发生的日常关联交易具体情况如下(单位:万元):

关联交易类别

关联人

上年预计

金额(2017)

上年实际发生

金额(2017)

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人采购商品

中国航天科工集团有限公司下属子公司

280,000

68,610.86

未超出

向关联人销售商品

中国航天科工集团有限公司下属子公司

50,000

44,144.96

未超出

在关联人的财务公司存款

航天科工财务有限责任公司

不超过

250,000

59,233.78

未超出

在关联人的财务公司贷款

航天科工财务有限责任公司

不超过

250,000

124,400.00

未超出

 

二、公司2018年日常关联交易的预计情况

公司2018年度日常关联交易主要为:公司控股子公司智慧海派科技有限公司、沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川灵通电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、沈阳航天新乐有限责任公司、浙江航天中汇实业有限公司、易讯科技股份有限公司等与公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司等之间发生的关联交易。预计情况如下(单位:万元):

关联交易类别

关联人

本次预计金额

占同类业务比例(%)

本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额

上年实际发生金额(2017)

占同类业务比例(%)

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人采购商品

中国航天科工集团公司下属子公司

200,000

18%

1,557.9

68,610.86

9.5%

 

向关联人销售商品

中国航天科工集团公司下属子公司

100,000

12%

2,015.12

44,144.96

5.5%

 

在关联人的财务公司存款

航天科工财务有限责任公司

不超过

250,000

70%

43,592.35

59,233.78

71%

 

 

 

 

在关联人的财务公司贷款

航天科工财务有限责任公司

不超过

250,000

32%

135,400.00

124,400.00

27.5%

 

合计

-

680,000

-

182,565.37

296,389.60

-

 

 

三、关联方及关联关系介绍

(一)关联方基本情况

1.中国航天科工集团有限公司

法定代表人:高红卫

注册资本:180亿元人民币

主要经营业务或管理活动:国有资产管理投资、经营管理;各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2.沈阳航天新星机电有限责任公司

法定代表人:张士成

注册资本:9600万元人民币(本公司持有其100%股权)

主要经营业务或管理活动:机械电子设备、航天配套产品等。

3.成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人:任毅

注册资本:28000万元人民币(本公司持有其95%股权)

主要经营业务或管理活动:制造、销售航空航天通讯设备、电子产品;航空航天产品用印刷电路板等。

4.四川灵通电讯有限公司

法定代表人:罗江发

注册资本:6800万元(本公司持有其60%股权,子公司成都航天持有其40%股权,公司直接间接合计持有98%股权)

主要经营业务或管理活动:通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务,通信设备的生产和销售。

5.江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

法定代表人:华国强

注册资本:11942.932万元(本公司持有其91.82%股权)

主要经营业务或管理活动:车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售;通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

6. 易讯科技股份有限公司

法定代表人:崔世海

注册资本:7673.10万元(本公司持有其48%股权)

经营范围:计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务;各类工程施工及服务;计算机系统集成、通信信息系统集成服务;建筑智能化;安防设施设计、施工。

7.智慧海派科技有限公司

法定代表人:邹永杭

注册资本:19764.11万元(本公司持有其58.68%股权)

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、生产:手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品;销售;计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品;国内贸易;自营和代理各类商品及技术进出口;设计、制作、代理、发布;国内广告(除网络广告发布);服务;建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训;承接;安防工程、弱电工程、租赁;机械设备。

8.浙江航天中汇实业有限公司

法定代表人:马卫东

注册资本:15278万元(本公司持有其100%股权)

主要经营业务或管理活动:第二类增值电信业务中的信息服务业务、实业投资、纺织品、货物技术进出口业务等

(二)关联关系

中国航天科工集团有限公司为本公司控股股东,沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川灵通电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司、浙江航天中汇实业有限公司为本公司控股子公司,双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况分析,均具备充分的履约能力,关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川灵通电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司、浙江航天中汇实业有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等,由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议,并严格按照协议执行;

2.上述日常关联交易没有产生利益转移事项,交易标的没有特殊性。

五、交易目的和上对市公司的影响

1.选择向中国航天科工集团有限公司下属子公司关联方销售、采购商品,主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点;同时公司的通信装备产品借助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力,此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议,并严格按照协议执行,无损害公司利益的情形,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3.上述关联交易对公司的独立性没有影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

六、审议程序

1.公司董事会审议该关联交易,关联董事回避表决;

2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见;

3.该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年4月12日

 

 

 

发布时间:[2018-04-12]